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12bet备用网址:对高收入逃税和非法资产转移进行定点监控和精准打击

时间:2021/8/26 19:14:13   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:事实上,在当前国际国内经济金融环境下,反洗钱早已被用于预防和遏制金融犯罪。2017年,中央深度整顿《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制和机制的意见》(以下简称《反洗钱三个意见》)明确提出。是维护经济社会安全稳定的重要保障。例如,非法集资、电信诈骗、网络赌博等违法活动不仅侵犯了受害人的财产,而且容易向社会大众传播...
事实上,在当前国际国内经济金融环境下,反洗钱早已被用于预防和遏制金融犯罪。2017年,中央深度整顿《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制和机制的意见》(以下简称《反洗钱三个意见》)明确提出。是维护经济社会安全稳定的重要保障。

例如,非法集资、电信诈骗、网络赌博等违法活动不仅侵犯了受害人的财产,而且容易向社会大众传播,危害社会稳定。事实上,只要金融机构有效落实反洗钱工作的要求,就可以在早期识别和监控犯罪分子的银行账户,打击犯罪分子获取和转移非法资金的企图。此外,利用反洗钱机制,对高收入逃税和非法资产转移进行定点监控和精准打击,也有利于促进社会公平,促进共同富裕,减少极端收入差距。

二是预防和遏制金融犯罪,及早防范,2021年6月颁布的《反洗钱法(征求意见稿修订)》,突破了防止洗钱、遏制洗钱的范围。而金融犯罪的范围也将反洗钱工作扩大到了前所未有的程度。

在“风险为本”的反洗钱框架下,金融机构一直通过信用评估和风险管理机制采取相应措施控制金融风险。例如,通过清单管理系统,可以实时监控恐怖主义、“红链”名单、高风险地区和洗钱客户,维护国家和金融安全。


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